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芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

admin 2019-08-29 293人围观 ,发现0个评论

 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉  证券代码:002555 证券简称:三七互娱布告编号:2019-105

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2019芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉年8月27日举行,会议抉择于2019年9月12日(周四)举行公司2019年第五次暂时股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法进行,现将相关事项告诉如下:

  一、会议举行的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第五次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、本次会议举行契合有关法令、行芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规矩。

  4、会议举行日期和时刻:

  (1)现场会议举行日期和时刻:2019年9月12日(周四)下午14:30开端;

  (2)网络投票时刻:网络投票体系包含深圳证券买卖所买卖体系互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。经过买卖体系进行网络投票的时刻为2019年9月12日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系进行网络投票的时刻为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(周四)下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东供给网络办法的投票渠道,A股股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  A股股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:2019年9月5日

  7、到会目标:

  (1)凡2019年9月5日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会;股东能够书面托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议地址:广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项悉数具有合法性和齐备性。详细审议方案如下:

  1、审议《2019年半年度赢利分配预案》;

  2、审议《关于改变经营范围并修订公司章程的方案》。

  上述方案现已公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议经过,详细内容详见公司指定的信息发表网站的相关布告及文件。

  上述方案中,方案2归于特别抉择事项,须经到会股东大会股东所持有的有用表决权三分之二以上审议经过。

  上述方案归于触及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决独自计票,并对计票成果进行发表。

  三、会议挂号办法

  1、挂号办法:现场或信函、传真挂号

  2、挂号时刻:2019年9月6日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30

  3、挂号地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告工业园广告构思综合楼十一楼

  4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:

  法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权托付书和到会人身份证(单位法定代表人到会的须带着法定代表人的证明文件)处理挂号手续;社会大众股股东持自己身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)处理挂号手续;受托署理人持托付人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权托付书(请见附件2)、托付人身份证复印件、受托人身份证复印件处理挂号手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系办法:

  (1)联系电话:(0553)7653737 传真:(0553)7653737

  (2) 联系地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告工业园广告构思综合楼十一楼,邮政编码:241000。

  (3)联系人:叶威王思捷

  2、会议费用:到会会议的股东费用自理。

  六、备检文件

  1、公司第五届董事会第六次会议抉择;

  2、公司第五届监事会第五次会议抉择;

  3、其他备检文件。

  特此告诉。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十七日

  附件1:参与网络投票的详细操作流程

  附件2:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次暂时股东大会授权托付书

  附件3:股东挂号表

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362555;投票简称:三七投票

  2、方案设置及定见表决。

  (1)方案设置

  股东大会方案对应“方案编码”一览表

  ■

  (2)填写表决定见

  关于本次股东大会投票的方案,填写表决定见,赞同、对立、抛弃。

  股东对总方案进行投票,视为关于提交本次股东大会审议的一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,南方双彩网其芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2019年第五次暂时股东大会的告诉他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月12日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月11日(星期三)下午15:00至2019年9月12日(周四)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。@ 3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  2019年第五次暂时股东大会授权托付书

  自己(本公司)作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹全权托付 ( 先生/女士)代表自己(本公司)到会2019年9月12日举行的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  ■

  托付人签名(盖章): 托付人身份证号码:

  托付人持股数: 托付人证券账户号码:

  受托人名字: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  补白:

  1、上述审议事项,托付人可在“赞同”、“对立”或许“抛弃”方框内划“√” 做出投票指示。

  2、托付人未作任何投票指示,则受托人可依照自己的志愿表决。

  3、除非还有清晰指示,受托人亦可自行酌情就本次暂时股东大会上提出的任何其他事项依照自己的志愿投票表决或许抛弃投票。

  4、本授权托付书的剪报、复印件或许按以上格局克己均有用。

  附件3:

  股东挂号表

  截止2019年9月5日下午15:00买卖结束时自己(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现挂号参与公司2019年第五次暂时股东大会。

  股东称号或名字: 股东帐户:

  持股数: 到会人名字:

  联系电话:

  股东签名或盖章:

  日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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